Bitfinex 被列入英國 FCA 未經授權警告名單

根據英國金融行為監理總署 (Financial Conduct Authority, FCA) 官方顯示,知名交易所 Bitfinex 被列為未經當局授權的。

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FCA:Bitfinex 在未經授權下推廣

英國金融行為監理總署 (Financial Conduct Authority, FCA) 於 27 日,將知名加密貨幣交易所 Bitfinex 列為未經當局授權的金融公司警告名單。表示該公司可能在未經當局許可的情況下推銷金融服務或產品,提醒用戶應該避免與此公司接觸。

FCA 表示未經授權或批准,任何公司和個人皆不得在英國推廣金融服務。

加密資產金融推廣規則

在英國的金融相關公司與機構,幾乎都需要向 FCA 註冊成為授權公司。而針對加密公司,除了一般的規定之外,還需要符合與。若相關公司無法符合規定將無法取得 FCA 授權,就可能會被列為警告名單中。

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該政策主要是限制海內外加密相關公司,若要在英國地區推廣加密資產服務,就必須要遵守以下規定:

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  • 加強風險提示:於交易相關頁面註記風險提示與當局規定內容
  • 禁止投資誘因:禁止推薦代碼等鼓勵投資活動的金錢與非金錢利益
  • 24 小時冷卻期:針對初次使用的用戶需要等待 24 小時才可交易
  • 個人化風險警告:推廣前須針對首次投資的用戶顯示風險警告
  • 改善客戶分類:提供申請表單協助用戶確認自身分類
  • 適當性測試:確保用戶接受並通過對其知識和經驗的評估測驗

雖然政策的目的是出自於保護投資者,但是因為要求中有許多需要修改公司產品後端邏輯的部分,將會增加營運成本,在考量風險與利益的評估下,近期已有許多相關公司與機構將繼退出英國市場。

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Bitfinex 回應

而根據 Bitfinex 官方,Bitfinex 表示自身確實已經在過去的四個月與 FCA 有進行許多討論,並積極採取措施以滿足 FCA 的要求,也向所有客戶發出通知說明新政策,且已對來自英國的用戶封鎖了一系列介面,包括交易所內的質押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow 與各種「教導用戶如何購買」的網頁與手機頁面。

其表示 Bitfinex 與全球監管機構和執法機構合作,在打擊犯罪、詐騙並保護投資者方面擁有良好的記錄,但其努力在本案中並未得到承認。

可能的後續發展

FCA 可能會對不遵守規定的公司採取進一步的行動。根據上述政策,未註冊的加密資產公司如果不遵守規定,可能違反了英國《2000 年金融服務和市場法》,將構成刑事犯罪,可處以最高兩年監禁與無上限的罰款。

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